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外甥求助电话牵出跨省诈骗团伙 利用猜我是谁作案

时间:2018-11-13 09:14:14  来源:本站  作者:

  益阳沅江公安经过三个多月的精心经营,辗转云南昆明,广东广州、湛江、茂名、珠海,黑龙江佳木斯,内蒙乌兰浩特等地开展工作,成功侦破“5.9”系列电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人10名,现已落实20余起案件,已核实的涉案金额达56万余元。

  本报益阳讯近日,益阳沅江公安经过三个多月的精心经营,辗转云南昆明,广东广州、湛江、茂名、珠海,黑龙江佳木斯,内蒙乌兰浩特等地开展工作,成功侦破“5.9”系列电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人10名,现已落实20余起案件,已核实的涉案金额达56万余元。

  2018年5月9日上午9点,高先生正在家整理家务,这时他的手机响了。接通后,电话的另一头传来焦急的声音:“舅舅!我在外面嫖娼被抓了,现在这边要交一万块钱的罚款,这种事不好告诉我妈,舅舅你先借我点钱,回来再还给你。”听到消息的高先生心急如焚,立刻让妻子曾女士去银行打款。

  钱汇过去后,“外甥”的电话又打了过来:“舅舅,我还有两个朋友关在这里,你再帮我打一万块钱吧。”此时的高先生和曾女士方才感到事情有点不对劲了。高先生急忙拨打了姐姐的电话,才得知自己的外甥并未出门,一直待在老家。当高先生再次回拨电话,发现对方电话已关机。高先生意识到自己这是掉进了一个电信诈骗陷阱。

  而同一天住在沅江城区的吴先生和刘先生也相继来到派出所报案,称自己被人诈骗了。经询问,民警发现这三起案件的作案手法如出一辙。都是先期与受害人电话联系,冒充受害人外甥侄儿等,告知受害人以前的电话号码不再使用,改用现在的这个联系电话,在取得受害人信任之后,要求受害人将此号码(即诈骗作案手机号码)保存,之后一两天便以其在外地嫖娼被抓需要缴纳罚款为由,要受害人汇款。这几起案件的涉案金额共计7万元。

  经侦查发现,这几起诈骗案件的诈骗银行卡和诈骗电话均有交集:高先生与刘先生都是将钱汇入了同一个银行账号;而吴先生和刘先生接到的是同一个诈骗电话。根据多年的办案经验,民警判断以上三起案件均为同一团伙所为。

  为尽快查明案情,打掉这一犯罪团伙,专案组进行了大量调查和数据分析,从蛛丝马迹中确定嫌疑人身份及资金流向,同时派出一组民警辗转广东多地区开展实地调查取证工作,迅速掌握了4名犯罪嫌疑人的身份,其中三名为沅江新湾人,分别是袁某明、刘某雄、廖某科;一名为广东电白人陈某军。

  5月11日,舒先生被该团伙以同样的作案手法诈骗12万元。从前段侦查掌握的情况来看,该犯罪团伙以陈某军为核心,邀集袁某明等人共同实施电信诈骗,从犯罪预备到犯罪实施,分工明确。

  专案组在犯罪嫌疑人可能出现的地点日夜蹲守。时机成熟,民警果断出击,陆续抓获犯罪嫌疑人林某崇、李某荣、林某及陈某军等人。

  经审讯,2017年以来,陈某军邀集并安排“话务组”成员廖某科、刘某雄、袁某明负责拨打电话,以“猜猜我是谁”等方式欺骗受害人。每一笔赃款的分成比率为,实施诈骗得逞的“线%,“车手组”(诈骗中的取款人)得22%。据陈某军交代,2017年以来,其团伙实施诈骗所获赃款总计56万余元。

  目前,陈某军等人因涉嫌电信诈骗已被公安机关依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

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